آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

گروه ویژه اقدام مالی

Tag

گروه ویژه اقدام مالی

مجید انصاری به آملی لاریجانی: این چه بساطی است؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی یک بار دیگر از اعمال فشار بر اعضای مجمع در بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ( cft) خبر داد و با کنایه به صادق آملی لاریجانی گفت که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس فقه» قرار داده‌اند که […]

FATF: ارسال پیامک‌ تهدیدآمیز به اعضای مجمع تشخیص

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی قرار است درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیرون ماندن از فهرست تحریم‌های این نهاد بین‌المللی ضدپولشویی تصمیم‌گیری کند. مخالفان محافظه‌کار بار دیگر به اعضای مجمع پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال کرده اند. یک عضو مجمع از افزایش احتمال تصویب‌نشدن این لوایح علی‌رغم نامه‌های رئیس‌جمهوری و وزیران […]

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت: پالرمو از دستور کار خارج شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید لایحه پالرمو به دلیل گذشت یک سال از طرح آن در مجمع بر اساس قانون از دستور کار خارج شده است و نظر شورای نگهبان درباره آن حاکم می‌شود. بررسی لایحه سی‌اف‌تی اما ادامه دارد. عکس از آرشیو لوایح باقی‌مانده پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی […]

میرسلیم: مجمع تشخیص مصلحت در مورد لوایح پولشویی تصمیم‌ گرفت

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
لوایح پولشویی در ایران ماه‌هاست که بلاتکلیف مانده‌اند. مصطفی میرسلیم اما می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این لوایح تصمیم‌گیری کرده است اما این تصمیم با نظر دولت یکی نیست. او می‌گوید تصمیم مجمع برای آن اعلام نشده است که دست دولت برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باز باشد. عکس از […]

بانک مرکزی: پول‌های ‌کثیف رصد و توقیف خواهد شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بانک مرکزی ایران ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. این اقدام بانک مرکزی در حالی می‌خواهد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را جلب کند که هنوز دو لایحه پولشویی […]

هشدار دولت به مخالفان لوایح پولشویی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پس از آن‌که گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران مهلت داد تا دو لایحه باقی‌مانده درباره پولشویی را تصویب کند، بار دیگر اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی بر سر تصویب این لوایح برجسته شد. دولت هشدار داده و گفته است مخالفان لوایح مسئولیت عدم تصویب آن‌ها را بپذیرند. در میان مسئولان جمهوری اسلامی بار […]

دولت روحانی: نتیجه تصویب‌نکردن لوایح گروه ویژه اقدام مالی، خودتحریمی بانکی‌ست

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمود واعظی، رئیس‌ دفتر او در اظهارات جداگانه درباره ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کردند عدم تصویب لوایح FATF و ورود ایران به لیست سیاه، منجر به خودتحریمی بانکی ایران و متهم شدن جمهوری اسلامی به پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت […]

ظریف: تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کاملاً سیاسی است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین اجلاس خود تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران فرصت داد تا کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. وزیر خارجه ایران این تصمیم را «کاملاً سیاسی» خوانده است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام […]

گروه ویژه اقدام مالی: ایران چهار ماه دیگر فرصت دارد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  جمعه ۲۶ مهر/ ۱۸ اکتبر در آخرین روز اجلاس این هفته خود در پاریس، تا فوریه ۲۰۲۰/ بهمن ۹۸  به ایران وقت داد با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین‌الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. این نهاد بین‌المللی در بیانیه پایانی خود هشدار داده […]

جنیدی: روحانی درباره ابلاغ پالرمو تصمیم می‌‌گیرد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آخرین مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران هم در روزهای آینده به پایان می‌رسد. از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون […]

ایران به «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی باز می‌گردد؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین مربوطه رو به پایان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هنوز سرنوشت لایحه‌های «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را تعیین نکرده است. یک نماینده مجلس می‌گوید: […]

«پیوستن ایران به FAFT به لغو تحریم‌های آمریکا موکول شد»

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
بیش از یک ماه و نیم از برگزاری آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گذشته اما خبری از برگزاری جلسه بعدی نیست. تکلیف دو لایحه از لوایج چهارگانه مربوط به پولشویی هنوز مشخص نشده است. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، پیوستن ایران به معاهده FAFT […]